Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Krakowskie stowarzyszenia i fundacje mogą podlegać przepisom Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeśli spełniają kryteria instytucji obowiązanej.

Kiedy stowarzyszenie lub fundacja jest instytucją obowiązaną?

Organizacja podlega ustawie, jeśli:

• Przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, zarówno w pojedynczej transakcji, jak i w kilku powiązanych operacjach.
• Prowadzi działalność w zakresie gier losowych, np. loterie fantowe organizowane na cele charytatywne.
• Świadczy określone usługi dla osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, zapewnienie siedziby, adresu korespondencyjnego lub innych pokrewnych usług odpłatnie.

Obowiązek zgłoszenia do CRBR

Każde stowarzyszenie lub fundacja wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego ma obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – dotyczy to także organizacji w likwidacji.

Ważne: zgłoszenie do CRBR nie oznacza automatycznie, że organizacja musi realizować wszystkie pozostałe obowiązki wynikające z ustawy , dotyczy to tylko instytucji obowiązanych.

Rola Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Krakowa pełni funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę w Krakowie, które są instytucjami obowiązanymi. Do jego zadań należy:

• kontrola zgodności działań stowarzyszeń i fundacji z przepisami ustawy,
• przyjmowanie oświadczeń organizacji o statusie instytucji obowiązanej,
• nadzór nad wdrażaniem procedur wewnętrznych i polityk przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Oświadczenie o statusie instytucji obowiązanej należy złożyć do

Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia
ul. Jana Dekerta 24
30–703 Kraków
Tel. 12 616 5119, 12 616 7812

Dokumenty można złożyć za pośrednictwem e-Doręczeń, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Przekazane elektronicznie skany dokumentów podpisanych odręcznie będą traktowane jako brak formalny.

Do pobrania:
Wzór oświadczenia